|
Статья |
Содержание |
Санкция |
|
ч.9 ст. 19.5
|
Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России
|
административный штраф –
на должностных лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;
на юридических лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.
|
|
ст. 19.7.3
|
Непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и иной информации, предусмотренной законодательством и (или) необходимой для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации, за исключением случаев, если в соответствии … с законодательством Российской Федерации о ломбардах Банком России дается предписание об устранении нарушения законодательства… о ломбардах, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния
|
административный штраф –
на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей;
на должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 1 года;
на юридических лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.
|
|
ч.1 ст.15.26.2
|
Нарушение ломбардом законодательства Российской Федерации о ломбардах
|
административный штраф –
на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;
на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей
|
|
ч.2 ст. 15.26.2
|
Совершение действий ломбардом, направленных на возврат задолженности по договору потребительского займа, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе)
|
административный штраф –
на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;
на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей
|
|
ч.1 ст.15.27
|
Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков
|
предупреждение
административный штраф –
на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;
на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей
|
|
ч.2 ст. 15.27
|
Действия (бездействие), предусмотренные частью 1настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
|
административный штраф –
на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
на юридических лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток
|
|
ч.2.1. ст. 15.27
|
Неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом
|
административный штраф –
на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей;
на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 60 суток
|
|
ч.2.2. ст. 15.27
|
Непредставление в уполномоченный орган сведений о случаях отказа по основаниям … от проведения операций
|
административный штраф –
на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 60 суток
|
|
ч.3 ст. 15.27
|
Непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов либо информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиенто
Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний
|
административный штраф –
на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет;
на юридических лиц - от 700 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток
|
|
ч.4 ст. 15.27
|
Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния
|
административный штраф –
на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет;
на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток
|
.jpg)
