Аудит ломбарда

С марта 2016 г. Ассоциация развития ломбардов предлагает своим участникам пройти бесплатный Аудит ломбарда по следующим направлениям:

Аудит работы ломбарда на соответствие требованиям действующего законодательства (за исключением сферы ПОД/ФТ);
Аудит работы системы внутреннего контроля (исполнение требований 115-ФЗ и ЦБ РФ в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем).

Для чего нужен этот аудит?

Он позволит Вам выявить «слабые места» и ошибки в работе Вашего ломбарда, наладить его работу и привести все бумаги (журналы, бухгалтерские документы и т.д.) в полное соответствие с законодательством РФ. Цель проведения подобных аудитов - помочь Вам привести работу ломбарда в порядок.

Как проводится аудит?

Наши специалистами запрашиваются соответствующие документы, копии которых Вы направляете по эл. почте либо факсом. Далее, в срок до 30 дней (в зависимости от объема документации) проводится анализ данных документов и по его итогам составляется заключение с детальным указанием ошибок и способов их исправления. Заключение о результатах аудита направляется руководителю ломбарда, который по своему усмотрению уже предпринимает дальнейшие действия для исправления выявленных недостатков.

Что Вам даст аудит?

Вы будете уверены, что работа в Вашем ломбарде ведется в соответствии со всеми требованиями действующего законодательства, и будете готовы к любой проверке: ГИПН, РФМ, ЦБ РФ, ФНС и т.д.

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б, тел.+7(343) 298-05-15

Услуги Ассоциации >>

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Создание сайта - Компания "Лондон"