620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (923) 775 - 46 - 02; +7 (983) 310 - 46 - 02

 

 

Информационные плакаты 
Банка России:

  Информация об Ассоциации:

ПСК на 1 квартал:



* для просмотра в полном размере нажать "Открыть изображение в новой вкладке"

Новости
09.09.2019 - 10:18

Презентация Дорожной карты по внедрению системы по независимой оценке квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

 
04.09.2019 года Росфинмониторинг совместно представителями с Банка России и Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка презентовал Дорожную карту по внедрению системы по независимой оценке квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 
 
Организаторы мероприятия определили, что главной целью в направлении внедрения независимой оценки квалификации является в первую очередь подбор работодателем (содержание работодателем) высококвалифицированного персонала, способного полноценно и без ущерба для организации, надзорных и уполномоченных органов осуществлять возложенную на него (определённую в профессиональном стандарте) трудовую функцию в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ - текущая ситуация данным требованиям не соответствует, высокий процент выявленных нарушений связан с не высоким уровнем знаний сотрудников, исполняющих функцию СДЛ организации и прочее. 
 
Организаторы напомнили, что с 30.08.2015 года действует профессиональный стандарт "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)", который применим для всех субъектов, реализующий 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в том числе для ломбардов, МФО, ювелирной розницы). 
 
С 01.07.2019 года закончился переходный период применения ФЗ-238 «О независимой оценке квалификации», в связи с чем до конца текущего года уполномоченные и надзорные органы планируют внести изменения в действующие нормативы в отношении квалификационных требований СДЛ и, также, как и в ряде других сфер, ввести обязательность независимой оценки квалификации (как, например, в секторе лифтового хозяйства). При этом данное изменение не отменит текущие форматы обучения, а станет дополнением, позволяющим работодателю оценить принятого (работающего) специалиста и снизить риски привлечения Организации к ответственности, повысить уровень исполнения 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 
 
При этом необходимо отметить ряд нюансов: 
  • Процедура независимой оценки квалификации реализуется в специальных центрах оценки квалификации (ЦОК); 
  • Фактически специалисту необходимо сдать экзамен на соответствие своих знаний/умений/навыков в соответствии с профессиональными стандартами - данная процедура является платной (например, в текущих ценах экзамен бухгалтера (разновидность офисного специалиста) обойдется компании от 19 000 рублей, данных по специалистам ПОД/ФТ/ФРОМУ пока нет), 
  • Полученная оценка действительна до 3х лет; 
  • Создана Ассоциация специалистов в сфере финансового мониторинга; 
  • Работник имеет право отказаться от прохождения ОК в ЦОК, в этом случае работодатель должен произвести аттестацию на рабочем месте (но данная процедура по заверениям специалистов СПКФР обойдется дороже и потребует согласования программ, процедур и КИЗ аттестации). 
Участниками (рядом организаторов) мероприятия было высказано мнение о том, что в случае, если предложенная модель не даст качественных результатов (не реализует поставленные цели), надзорными органами будет применена модель, которая уже работает на ряде направлений поднадзорных, например, Банку России - назначение ответственных лиц только по итогам собеседования с представителями надзорного органа. 
 
С материалами встречи можно ознакомиться по ссылке:
 
СРО «Ассоциация развития ломбардов» рассматривает возможность получения статуса ЦОК для снижения расходов своих членов.






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика