620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (923) 775 - 46 - 02; +7 (983) 310 - 46 - 02

 

 

Информационные плакаты 
Банка России:

  Информация об Ассоциации:

ПСК на 1 квартал:



* для просмотра в полном размере нажать "Открыть изображение в новой вкладке"

Новости
05.02.2019 - 11:50

Отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения


Уважаемые участники!
 
Напоминаем, что 06.02.2019 года завершается максимальный период (3 месяца) по окончании которого, согласно разъяснениям Банка России и Росфинмониторинга (публиковались в группе ранее), проводится проверка своих клиентов по перечню ФРОМУ. Отчет о результатах такой проверки предоставляется в Росфинмониторинг.
 
При этом в личном кабинете РФМ ни отдельная форма отчета, ни дополнительная графа в уже существующий отчет пока так и не была добавлена. 
 
Банк России и Росфинмониторинг в текущей ситуации рекомендуют подавать данный отчет через вкладку Отчет ФЭС-04 «О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества» с указанием информации о том, что данный отчет формируется по перечню ФРОМУ.






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика