620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (383) 375 - 46 - 02; +7 (983) 310 - 46 - 02

 

 

Информационные плакаты 
Банка России:

  Информация об Ассоциации:

ПСК на 1 квартал:



* для просмотра в полном размере нажать "Открыть изображение в новой вкладке"

Новости
23.04.2018 - 15:10

Итоги заседания Совета комплаенс в МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу


19.04.2018 г. в МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу состоялось заседание Совета комплаенс, в котором приняли участие представители организаций и иных лиц, осуществляющих операции денежными средствами или иным имуществом в соответствии с требованиями ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон), в том числе представители Ассоциации развития ломбардов. 
 
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы: 
  • подготовка Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ); 
  • анализ практики исполнения кредитными организациями рекомендаций банка России № 9-МР от 02.04.2015 г. 
В связи с проверкой Российской Федерации со стороны ФАТФ, которая будет проводиться летом 2019 г., на организации возлагается большая ответственность перед комиссией ФАТФ за соблюдением и фактическим исполнением требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. 
 
Комиссия ФАТФ будет проверять не только систему ПОД/ФТ, созданную и функционирующую в Российской Федерации, и нормативные акты, регулирующую данную систему, но и организации, которые обязаны выполнять соответствующие требования разработанной системы ПОД/ФТ, в том числе путем личного посещения данных организаций. И ломбарды не будут исключением. 
 
Важный аспект, на который следует обратить внимание, состоит в том, что сотрудники ломбарда должны понимать на что направлен процесс ПОД/ФТ и как фактически его поддерживать, чтобы осуществлять противодействие преступлениям в данной сфере. 
 
На сегодняшний день не известно какие именно регионы Российской Федерации будут проверяться со стороны ФАТФ. 
 
Для успешного прохождения данной проверки МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу было выдвинуто предложение о принятии участия лиц со стороны поднадзорных организаций в обучении по всем аспектам ПОД/ФТ и представлении интересов страны перед международной организацией. 
 
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: +7 (343) 298-05-08 






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика