620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (383) 375 - 46 - 02; +7 (983) 310 - 46 - 02

 

 

Информационные плакаты 
Банка России:

  Информация об Ассоциации:

ПСК на 1 квартал:



* для просмотра в полном размере нажать "Открыть изображение в новой вкладке"

Новости
02.02.2018 - 14:08

Проект изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части упрощения процедур идентификации)


25.01.2018 г. Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесен на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части упрощения процедур идентификации).
 
В соответствии с законопроектом организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе ломбарды, будут обязаны запрашивать у иностранных граждан или лиц без гражданства документы, подтверждающие право данных лиц пребывать (проживать) в РФ, только в исключительных случаях:
  • если операциям иностранных гражданин или лиц без гражданства присвоена высокая степень риска их совершения в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
  • если Росфинмониторинг запросит сведения о документах, подтверждающих право иностранных граждан или лиц без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
В этих случаях организациям необходимо будет документально фиксировать полученные ими сведения. 
 
Кроме этого, законопроектом предусмотрено исключение из новых правил, которое указывает, что исполнять данные требования не потребуется, если иностранный гражданин или лицо без гражданства не обязан иметь указанные документы согласно международным договорам РФ и законодательству РФ.
 
В настоящее время организации до приема на обслуживание иностранцев или лиц без гражданства, по общему правилу, обязаны устанавливать данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ.
 
Таким образом, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе ломбардам, станет легче идентифицировать иностранных граждан и лиц без гражданства, исходя из того, что запрашивать вышеуказанные документы потребуется лишь в исключительных случаях. 
 
В настоящее время проект находится на стадии публичного обсуждения и вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.
 
После вступления данного проекта в законную силу, ломбардам необходимо будет учитывать новые правила по идентификации клиентов – иностранных граждан и лиц без гражданства.
 






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика