Информационные плакаты
Банка России:

Информация об Ассоциации:

ПСК на 1 квартал:

* для просмотра в полном размере нажать "Открыть изображение в новой вкладке"

Главная • Новости

Новости

27.12.2017 - 08:43

Новая редакция правил внутреннего контроля для ломбарда

Уважаемые члены Ассоциации!

В рамках членской рассылки Вам была направлена новая редакция Правил внутреннего контроля.

Данные ПВК содержат изменения, вступившие в силу 18.11.2017: Указание Банка России от 05.10.2017 N 4568-У "О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В случае, если Вы не получили указанную рассылку, Вам необходимо связаться с курирующим Ваш ломбард специалистом Ассоциации:

Руководитель филиала Сибирь - Аристархова Алена Борисовна: Aristarkhova.Elena@sro-lombard.ru
Специалист г. Новосибирск - Морозова Елена Анатольевна: Elena.Morozova@sro-lombard.ru
Специалист г. Екатеринбург - Овчинникова Елена Николаевна: Ovchinnikova.Elena@sro-lombard.ru

Также по приложенному "Журналу обучений" мы рекомендуем Вам сверить целевые инструктажи, которые ломбарды должны были провести в 2017 году. И не забыть проверить наличие планового обучения у сотрудников организации в форме повышения квалификации.

Напоминаем, что СДЛ ломбарда проходит данное обучение не реже одного раза в год, для прочих сотрудников, включенных в Перечень и/или в Приказ директора, повышение квалификации проводится не реже одного раза в два календарных года.

17.04.2019

Для членов Ассоциации открыта запись на второе обучение апреля - вебинар "Проверки Банком России некредитных финансовых организаций (ломбарды, МКК)"

16.04.2019

Банк России опубликовал План мероприятий ("дорожную карту") по реализации Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019 - 2021 годов

11.04.2019

Обновление личного кабинета РФМ. Размещены еще две обновленные формы сообщений (отчетов) ФЭС по предоставлению сведений

10.04.2019

На сайте Банка России была опубликована обновленная версия Программы-анкеты для формирования Отчета о деятельности ломбарда

09.04.2019

Обновление программы-анкеты, предназначенной для формирования уведомления о принятии электронного сообщения либо уведомления о непринятии электронного сообщения, предусмотренного Положением Банка России 639-П

08.04.2019

Информация от партнеров. Курсы повышения квалификации для специалиста, отвечающего за учет, движение, хранение драгоценных камней (в том числе в изделии) на предприятии

03.04.2019

Обновление личного кабинета РФМ. Размещены две обновленные формы сообщений (отчетов) ФЭС по предоставлению сведений

02.04.2019

Открыта запись на бесплатное обучение для членов Ассоциации - вебинар "Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ для НФО (ломбард)"

01.04.2019

Краткий обзор конференции Ассоциации и информационные материалы с мероприятия

28.03.2019

Итоговый обзор конференции Ассоциации порталом Zaim.com: Последняя надежда закредитованных заемщиков

28.03.2019

Информация от партнеров. Новый вид практического обучения - круглый стол "Законодательные и практические аспекты оборота ДК и ДМ" от АНО ДПО "Уральский ювелирный центр"

27.03.2019

Перемены к лучшему возможны. В Государственной думе рассматривается законопроект о снижении размеров штрафов для ломбардов

27.03.2019

Вступили в силу очередные изменения в 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

20.03.2019

Краткие итоги заседания Экспертного совета Банка России

19.03.2019

Открыта запись на бесплатное обучение для членов Ассоциации - вебинар "Делопроизводство и документооборот на предприятиях, осуществляющих оборот драгоценных металлов и драгоценных камней (ломбард)"

18.03.2019

Обновление Правил внутреннего контроля

15.03.2019

Банком России опубликован порядок формирования (заполнения) некредитными финансовыми организациями сообщений ФЭС

14.03.2019

Проект Федерального закона N 657361-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иные законодательные акты Российской Федера

13.03.2019

Информационные материалы для заседания Экспертного совета по микрофинансированию и кредитной кооперации

12.03.2019

КоммерсантЪ: Противоречивые позиции контролирующих органов относительно применения ломбардами ККТ при предоставлении (погашении) займов

11.03.2019

Дополнительное бесплатное обучение для членов Ассоциации - совместный вебинар Ассоциации, Уральского ювелирного центра и Банка России "Работа с маломобильными группами населения"

15.02.2019

Законопроект "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Существенное увеличение штрафов

05.02.2019

Отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

04.02.2019

Открыта запись на бесплатное обучение для членов Ассоциации - вебинар "Особенности защиты персональных данных: применение, изменения, ответственность"

01.02.2019

Статья с портала "Моменты": Бизнесмены не справляются с делами в начале года. Приходится закладывать драгоценности и авто в ломбард

30.01.2019

График бесплатных образовательных мероприятий для членов Ассоциации на 2019 год

25.01.2019

Проведение технических работ в Личном кабинете Банка России

24.01.2019

Переход на portal5.cbr.ru (ВП ЕПВВ). Завершен переход страховых организаций и определены сроки перехода для кредитных организаций, респондентов прямых инвестиций и НФО, предоставляющих отчетность в формате XBRL

23.01.2019

Указание Банка России от 17.10.2018 г. № 4937-У «О порядке представления НФО в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со ст. ФЗ-115"

22.01.2019

График направления отчетности в Росфинмониторинг

21.01.2019

Информационная статья (Коммерсантъ): Ломбардам пересчитали займы. Верховный суд сократил период начисления процентов на два дня

18.01.2019

Открыта запись на бесплатное обучение для членов Ассоциации - вебинар "Основные изменения налогового законодательства с 2019 года".

17.01.2019

Ответ Банка России по вопросу осуществления проверки клиентов по перечню ФРОМУ и информирования о результатах такой проверки уполномоченного органа

27.12.2018

Ответ Росфинмониторинга по вопросу осуществления проверки клиентов по перечню ФРОМУ и информирования о результатах такой проверки уполномоченного органа

26.12.2018

Информация от партнеров. Запуск нового цикла обучения для МФО и МКК в АНО ДПО "Уральский ювелирный центр"

25.12.2018

Ломбарды будут освобождены от представления годовой бухгалтерской отчётности в налоговые органы и органы государственной статистики

21.12.2018

Обновление программы-анкеты, предназначенной для формирования уведомления о принятии (непринятии) электронного сообщения 550-П/639-П

20.12.2018

Информационная статья (РБК): В марте в Екатеринбурге ожидается «контрольная закупка» миссии FATF

19.12.2018

Перенос обучения "Актуальные вопросы применения трудового законодательства организациями, работающими в сфере оборота ДК, ДМ" на 26.12.2018

18.12.2018

31 декабря заканчиваются пятилетние "каникулы", когда многим организациям не требовалась спецоценка условий рабочих мест.

11.12.2018

Ответ на рассылку 550-П. Обновлена Анкета-редактор, сборка 0.0.0.100 от 11 декабря 2018

11.12.2018

Некредитным финансовым организациям в сфере финансового рынка рекомендовано разработать сценарии продаж финансовых продуктов физ. лицам

10.12.2018

Итоги работы СРО "Ассоциация развития ломбардов" за 2018 год и Программа развития на 2019 г.

07.12.2018

Банк России объявляет о начале предварительного отбора аудиторских организаций, которым может поручить проведение проверок некредитных финансовых организаций

06.12.2018

Опубликовано Указание Банка России от 12.11.2018 г. № 4966-У. Срок перехода ломбардов на ЕПС и ОСБУ перенесен на 01.01.2022 г.

05.12.2018

Информация от партнеров: Презентация нового фронт-офисного решения для работы ломбарда «Аскорт:Ломбардис»

04.12.2018

Бесплатное обучение для членов Ассоциации: Актуальные вопросы применения трудового законодательства организациями, работающими в сфере оборота ДК, ДМ

03.12.2018

Информация Банка России о переходе на новый внешний портал для взаимодействия с внешними абонентами Банка России (Переход на portal5.cbr.ru (ВП ЕПВВ))

02.12.2018

Изменения в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ. Законопроект № 582466-7 о внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ

01.12.2018

Итоги обсуждений вопросов ломбардной сферы с XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности

29.11.2018

Роспотребнадзор предупреждает об участившихся случаях ложных уведомлений о проведении проверки в отношении юридического лица

19.11.2018

Обновление программы-анкеты подготовки электронных документов, содержащей "Отчетность об операциях с денежными средствами"

09.11.2018

Специальное предложение по обучению от партнеров Ассоциации АНО ДПО "Уральский ювелирный центр"

07.11.2018

Публикация перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ

02.11.2018

04 ноября вступает в силу Указание Банка России от 28.06.2018 N 4839-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года N 151-И"

31.10.2018

Повестка VIII Уральской конференции ломбардов «Защита прав и интересов ломбардов в 2019 году. Взаимодействие отрасли с надзорными и контролирующими органами»

26.10.2018

Основные моменты, связанные с развитием бизнеса, которые высказал Президент РФ при проведении пленарного заседания «Малый бизнес- национальный проект». Завершение трёхлетнего моратория на плановые проверки в ювелирной сфере

18.10.2018

Программа VIII Уральской конференции ломбардов «Защита прав и интересов ломбардов в 2019 году. Взаимодействие отрасли с надзорными и контролирующими органами», 15.11.2018 г. в г. Екатеринбурге

17.10.2018

Информация об отмене конференции в Москве и проведении партнерского мероприятия - конференции для ломбардов в г. Екатеринбурге

16.10.2018

Обновление Правил внутреннего контроля

15.10.2018

Открыта запись на бесплатное обучение для членов Ассоциации по теме «Деятельность ломбардов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

12.10.2018

Проект Указания Банка России. Возможный перенос срока перехода ломбардов на ЕПС и ОСБУ на 2022 г.

11.10.2018

Информационная статья из сборника Ассоциации: Формирование ломбардами резервов под обесценение в связи с переходом на ОСБУ

10.10.2018

Дополнительный бесплатный вебинар по выбору программы для перехода и работы ломбарда на ЕПС (едином плане счетов) и ОСБУ - презентация компании "Информаудитсервис"

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б, тел.+7(343) 298-05-15

Услуги Ассоциации >>

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Создание сайта - Компания "Лондон"

Новая редакция правил внутреннего контроля для ломбарда

Для членов Ассоциации открыта запись на второе обучение апреля - вебинар "Проверки Банком России некредитных финансовых организаций (ломбарды, МКК)"

Обновление личного кабинета РФМ. Размещены еще две обновленные формы сообщений (отчетов) ФЭС по предоставлению сведений

На сайте Банка России была опубликована обновленная версия Программы-анкеты для формирования Отчета о деятельности ломбарда

Обновление личного кабинета РФМ. Размещены две обновленные формы сообщений (отчетов) ФЭС по предоставлению сведений

Краткий обзор конференции Ассоциации и информационные материалы с мероприятия

Итоговый обзор конференции Ассоциации порталом Zaim.com: Последняя надежда закредитованных заемщиков

Перемены к лучшему возможны. В Государственной думе рассматривается законопроект о снижении размеров штрафов для ломбардов

Изменения в сфере ПОДФТ для НФО. Банк России опубликовал указания № 5075-У и 5084-У

Проведение инструктажа и обновление ПВК в связи с вступлением в силу Указания Банка России от 17.10.2018 № 4937-У

Обзор конференции Ассоциации порталом Zaim.com: 12% ломбардов покинули рынок

Вступили в силу очередные изменения в 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Краткие итоги заседания Экспертного совета Банка России

Обновление Правил внутреннего контроля

Банком России опубликован порядок формирования (заполнения) некредитными финансовыми организациями сообщений ФЭС

Информационные материалы для заседания Экспертного совета по микрофинансированию и кредитной кооперации

КоммерсантЪ: Противоречивые позиции контролирующих органов относительно применения ломбардами ККТ при предоставлении (погашении) займов

Успевайте зарегистрироваться на бесплатную конференцию Ассоциации для ломбардов Москве

Обновленная версия Программы-анкеты ЕСОД

Письмо ФНС с разъяснениями по применению ККТ в ломбардах

Новые партнеры Ассоциации по страхованию – ООО Страховая компания "Орбита"

Памятка по отчетности для специалиста по кадрам в ломбарде

Обновление сертификата Банка России для работы в Личном кабинете

Председатель Ассоциации поднял вопрос о губительности новых штрафов для ломбардов

Технический сбой в работе оборудования Банка России. На данный момент работоспособность ЛК восстановлена

Обновление инструкции по работе с Личным кабинетом участника информационного обмена

Банком России определен размер полной стоимости кредита (займа) в ломбарде на 2 квартал 2019 года

Переход (миграция) на portal5.cbr.ru (ВП ЕПВВ) для поднадзорных организаций Банка России завершится 17.02.2019 г.

Статья КоммерсантЪ: Ломбарды уходят от наличности. Рынок избавляется от дорогой инкассации

Важная информация! Переход на портал 5 для НФО ( в т.ч. ломбардов) начался

Контрольные мероприятия - "закупки" финансовых услуг. Инструкция Банка России от 18.12.2018 N 195-И

Открыта регистрация на бесплатную конференцию Ассоциации. 25 марта, г. Москва

Законопроект "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Существенное увеличение штрафов

Открыта запись на бесплатное обучение для членов Ассоциации - вебинар "Особенности защиты персональных данных: применение, изменения, ответственность"

Статья с портала "Моменты": Бизнесмены не справляются с делами в начале года. Приходится закладывать драгоценности и авто в ломбард

График бесплатных образовательных мероприятий для членов Ассоциации на 2019 год

Проведение технических работ в Личном кабинете Банка России

Указание Банка России от 17.10.2018 г. № 4937-У «О порядке представления НФО в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со ст. ФЗ-115"

График направления отчетности в Росфинмониторинг

Информационная статья (Коммерсантъ): Ломбардам пересчитали займы. Верховный суд сократил период начисления процентов на два дня

Открыта запись на бесплатное обучение для членов Ассоциации - вебинар "Основные изменения налогового законодательства с 2019 года".

Обновление программы-анкеты, предназначенной для формирования отчетности ломбарда

Информация от партнеров. Выездные курсы повышения квалификации в Краснодаре

Федеральный закон от 27.12.2018 N 554-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)"

График направления отчетности ООО на ОСНО в 2019 году

Определение срока начисления процентов за пользование займом. Судебная практика

График направления отчетности в Банк Росcии в 2019 году

Режим работы СРО "Ассоциация развития ломбардов" в новогодние праздники

Ответ Банка России по вопросу осуществления проверки клиентов по перечню ФРОМУ и информирования о результатах такой проверки уполномоченного органа

Ответ Росфинмониторинга по вопросу осуществления проверки клиентов по перечню ФРОМУ и информирования о результатах такой проверки уполномоченного органа

Информация от партнеров. Запуск нового цикла обучения для МФО и МКК в АНО ДПО "Уральский ювелирный центр"

Ломбарды будут освобождены от представления годовой бухгалтерской отчётности в налоговые органы и органы государственной статистики

Обновление программы-анкеты, предназначенной для формирования уведомления о принятии (непринятии) электронного сообщения 550-П/639-П

Информационная статья (РБК): В марте в Екатеринбурге ожидается «контрольная закупка» миссии FATF

Перенос обучения "Актуальные вопросы применения трудового законодательства организациями, работающими в сфере оборота ДК, ДМ" на 26.12.2018

Обновление инструкции по работе с Личным кабинетом участника информационного обмена

Разъяснения аналитического центра по ломбардам (Казань) по заполнению отчета о деятельности ломбарда

Конечный статус обработки ответа на рассылку 550-П/639-П - "Принято в обработку"

31 декабря заканчиваются пятилетние "каникулы", когда многим организациям не требовалась спецоценка условий рабочих мест.

Ответ на рассылку 550-П. Обновлена Анкета-редактор, сборка 0.0.0.100 от 11 декабря 2018

Некредитным финансовым организациям в сфере финансового рынка рекомендовано разработать сценарии продаж финансовых продуктов физ. лицам

Итоги работы СРО "Ассоциация развития ломбардов" за 2018 год и Программа развития на 2019 г.

Банк России объявляет о начале предварительного отбора аудиторских организаций, которым может поручить проведение проверок некредитных финансовых организаций

Опубликовано Указание Банка России от 12.11.2018 г. № 4966-У. Срок перехода ломбардов на ЕПС и ОСБУ перенесен на 01.01.2022 г.

Информация от партнеров: Презентация нового фронт-офисного решения для работы ломбарда «Аскорт:Ломбардис»

Бесплатное обучение для членов Ассоциации: Актуальные вопросы применения трудового законодательства организациями, работающими в сфере оборота ДК, ДМ

Информация Банка России о переходе на новый внешний портал для взаимодействия с внешними абонентами Банка России (Переход на portal5.cbr.ru (ВП ЕПВВ))

Изменения в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ. Законопроект № 582466-7 о внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ

Итоги обсуждений вопросов ломбардной сферы с XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности

Изменения в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ. Законопроект № 582426-7 о внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ

Изменение карты специального учета. Приказ Минфина России от 03.09.2018 N 187н

Информационная статья (Коммерсантъ): Скупка с лицензией. Минфин обрабатывает розничный рынок драгметаллов и камней

Открыта запись на бесплатное обучение по пожарно-техническому минимуму в ломбарде для членов Ассоциации

Обзор итогов VIII Уральской конференции ломбардов

Роспотребнадзор предупреждает об участившихся случаях ложных уведомлений о проведении проверки в отношении юридического лица

Информационная статья (Коммерсантъ): Ломбарды закладываются на пятилетку. Депутатам предложили стратегию развития рынка

Банком России определен размер полной стоимости кредита (займа) в ломбарде на 1 квартал 2019 года

Итоги заседания Экспертного совета по небанковским кредитным организациям

Осуществление проверки клиентов по перечню ФРОМУ и информирование о её результатах

Обновление программы-анкеты подготовки электронных документов, содержащей "Отчетность об операциях с денежными средствами"