620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (383) 375 - 46 - 02; +7 (983) 310 - 46 - 02

 

 

Информационные плакаты 
Банка России:

  Информация об Ассоциации:

Новости
14.11.2017 - 09:32

Изменения в сфере ПОДФТ. Корректировка Положения Банка России № 445-П «О требованиях к ПВК…»


Центральный Банк России совместно с Федеральной службой по Финансовому мониторингу приняли решение о корректировке Положения Банка России № 445-П «О требованиях к ПВК…» (Указание Банка России от 05.10.2017 N 4568-У "О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). 
 
Согласно изменениям, в анкете клиента некредитная финансовая организация должна зафиксировать как информацию и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах), представленные клиентом (представителем клиента), так и информацию и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента, установленные некредитной финансовой организацией по результатам анализа совокупности имеющихся у некредитной финансовой организации документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученные ею при использовании доступных на законных основаниях источников информации. 
 
Новое указание вступит в силу 18.11.2017 года. После чего ломбардам необходимо будет провести целевой инструктаж в установленные сроки, и в течение трех месяцев обновить свои ПВК. 
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
УКАЗАНИЕ 
от 5 октября 2017 г. N 4568-У 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ГЛАВУ 3 ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ 
ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 445-П "О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" 
 
1. На основании пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" дополнить главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 года N 35933, 19 августа 2016 года N 43312, пунктом 3.7 следующего содержания: 
 
"3.7. Некредитная финансовая организация в анкете (досье) клиента фиксирует как информацию и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах), представленные клиентом (представителем клиента), так и информацию и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента, установленные некредитной финансовой организацией по результатам анализа совокупности имеющихся у некредитной финансовой организации документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученные ею при использовании доступных на законных основаниях источников информации.". 
 
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 
 
Председатель Центрального банка 
Российской Федерации 
Э.С.НАБИУЛЛИНА 
 
Согласовано 
Директор Федеральной службы 
по финансовому мониторингу 
Ю.А.ЧИХАНЧИН 






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика