С 15.10.2016 года вступает в силу Указание Банка России от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "

С 15.10.2016 года вступает в силу Указание Банка России от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

 

Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов в целях ПОД/ФТ приведено в соответствие с действующим законодательством.

 

В связи  вступлением в силу указания ломбардам необходимо провести целевой инструктаж и в соответствующий срок внести изменения в Правила внутреннего контроля.

 

Ознакомиться с текстом данного постановления можно по ссылке: Читать документ >>>

 

Членам Ассоциации развития ломбардов в рамках членской рассылки были направлены более подробные разъяснения об изменениях. Обновленная редакция ПВК также будет выслана всем участникам в ближайшее время.