620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (923) 775 - 46 - 02

 

 

Информационный плакат:

  Информация об Ассоциации:



ПСК на 1 квартал 2024:

* для просмотра в полном размере нажать "Открыть в новой вкладке"

Новости
27.09.2016 - 11:28

Осуществление Ассоциацией работы с ломбардами в рамках соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

Как известно, в 2016 году Банк России особое внимание уделяет проверкам соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Для того, чтобы у ломбардов не возникало трудностей при проверках, Ассоциацией развития ломбардов был проведен мониторинг среди своих участников, с целью своевременно помочь привести документы ломбарда в полное соответствие действующему законодательству. 
 
В рамках данного мониторинга были рассмотрены следующие вопросы:
1-й раздел анкеты: Правила внутреннего контроля (ПВК);
2-й раздел анкеты: Отчет СДЛ о реализации ПВК;
3-й раздел анкеты: Анкеты клиентов;
4-й раздел анкеты: Приказ об утверждении перечня сотрудников, подлежащих обучению в сфере ПОД/ФТ;
5-й раздел анкеты: Формы и сроки прохождения обучения в сфере ПОД/ФТ.
 
По итогам данного мониторинга членам Ассоциации периодично направляются подробные разъяснения по каждому разделу Анкеты-опросника, в которых указаны основные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, образцы заполнения Анкет РФМ, программы обучения, приказов и внутреннего ежегодного отчета, а также указано на типичные ошибки. 
 
В ближайшем будущем к рассылке готовятся материалы по следующим разделам:
- СДЛ: квалификационные требования, обязанности;
- Отчетность ФЭС-04 (Отчетность о результатах проверки по Перечню);
- Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Операции подлежащие обязательному контролю (ФЭС-01);
- Внутренние сообщения. 
 
В случае, если Вы являетесь членами Ассоциации, но не получили какую-либо из данных рассылок, Вам необходимо обратиться к курирующему Ваш ломбард специалисту: 
- Aristarkhova.Elena@sro-lombard.ru
- Ovchinnikova.Elena@sro-lombard.ru






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика