Открыта запись на бесплатный для членов Ассоциации вебинар "Деятельность ломбардов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"

Тема вебинара: "Деятельность ломбардов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" (вебинар)

 

Программа вебинара:

- Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

- Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

- Отчетность в рамках системы  внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи.

- Хранение и обновление документации в  рамках системы внутреннего контроля, ведение документооборота (заполнение журналов, сообщений и прочее).

- Прохождение проверок.

- Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

- Изменение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2014-2016 годы.

 

Продолжительность обучения: 6 (шесть) академических часов.

Даты и время проведения: 3 октября

Формат участия: вебинар (дистанционно)