620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (923) 775 - 46 - 02; +7 (983) 310 - 46 - 02

 

 

Информационные плакаты 
Банка России:

  Информация об Ассоциации:

ПСК на 1 квартал:



* для просмотра в полном размере нажать "Открыть изображение в новой вкладке"

Статья Содержание Санкция

 

 ч.9 ст. 19.5

 

Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России

административный штраф –
 
на должностных лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;
 
на юридических лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

 

ст. 19.7.3

 

 Непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и иной информации, предусмотренной законодательством и (или) необходимой для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации, за исключением случаев, если в соответствии … с законодательством Российской Федерации о ломбардах Банком России дается предписание об устранении нарушения законодательства… о ломбардах, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния

административный штраф –
 
на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей;
 
на должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 1 года;
 
на юридических лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

 

 ч.1 ст.15.26.2

 

 Нарушение ломбардом законодательства Российской Федерации о ломбардах

административный штраф –
 
на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;
 
на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей

 

 ч.2 ст. 15.26.2

 

Совершение действий ломбардом, направленных на возврат задолженности по договору потребительского займа, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе)

административный штраф –
 
на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;
 
на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей

 

 ч.1 ст.15.27

 

 Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков

предупреждение
 
административный штраф –
 
на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;
 
на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей

 

ч.2 ст. 15.27

 

Действия (бездействие), предусмотренные частью 1настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

административный штраф –
 
на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
 
на юридических лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток

 

 ч.2.1. ст. 15.27

 

 Неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом

административный штраф –
 
на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей;
 
на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 60 суток

 

ч.2.2. ст. 15.27

 

 Непредставление в уполномоченный орган сведений о случаях отказа по основаниям … от проведения операций

административный штраф –
 
на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 60 суток

 

 ч.3 ст. 15.27

 

 Непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов либо информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиенто

 
 Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний
административный штраф –
 
на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет;
 
на юридических лиц - от 700 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

 

ч.4 ст. 15.27

 

 Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния

 административный штраф –

 
на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет;
 
на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

 

Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика